Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy

Nazwa ksiazki :
Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy

Autor : William C. Gilmore
Liczba stron : 296
Wydawnictwo : PWE
ISBN : nn

Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu

Spis treści

Rozdział I
Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: charakterystyka zjawiska
1. Kilka faktów
2. Strategia przeciwdziałania

Rozdział II
Pranie pieniędzy: charakterystyka procesu
1. Wstęp
2. Pranie pieniędzy jako proces
3. Wnioski

Rozdział III
Reakcja społeczności międzynarodowej na zjawisko prania pieniędzy
1. Narody Zjednoczone
2. Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Rozdział IV
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - FATF
1. Geneza
2. Struktura i cele Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
3. Zalecenia FATF
4. Inne funkcje FATF
5. Wnioski

Rozdział Europejskich
Inicjatywy Wspólnot Europejskich w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
1. Rada Europy
2. Działania w ramach Unii Europejskiej
3. Wnioski

Rozdział VI
Zjawisko prania pieniędzy w krajach środkowej i wschodniej Europy
1. Sytuacja gospodarcza i polityczna regionu
2. Problem prania pieniędzy
3. Wprowadzanie metod przeciwdziałania praniu pieniędzy
4. Wnioski

Rozdział VII
Zaciskanie pętli: przegląd sytuacji w innych regionach
1. Basen Morza Karaibskiego
2. Przykłady działań w innych regionach
3. Wnioski

Rozdział VIII
Wnioski

Dokumenty
1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 r. (fragmenty)
2. 40 Zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy z 1990 r.
3. Konwencja w sprawie prania dochodów pochodzących z przestępstwa, ich ujawniania, zajmowania i konfiskaty z 1990 r.
4. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 1991 r.

CZYTAJ WIECEJ		FRAGMENT

Home

Nowości

Promocje

Artykuły

Pomoc

Kontakt

                                © Copyright 2004-20011 Świat Książek - Buisnesowa Księgarnia Internetowa. All rights reserved.
                                Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności oraz Nocie Prawnej
                                sitemap : sitemap 1 sitemap 2


		Witamy w naszej księgarni! Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...