 |
|
|
Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy
|
|
|
Nazwa ksiazki :
Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy
Autor : Jerzy Wojciech Wójcik
Liczba stron : 768
Wydawnictwo : TWIGGER
|
Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Celem opracowania jest omówienie nowego, wręcz przełomowego stanu prawnego w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, wprowadzonego Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych śródeł z dnia 16 listopada 2000r. Obok problemów prawnych prania pieniędzy Autor wskazuje rozmiary i śródła pochodzenia brudnych pieniędzy ze szczególnym podkreśleniem ich związków z przestępczością zorganizowaną. Omawia też podstawowe czynniki ułatwiające pranie pieniędzy tj. etapy, formy i metody prania oraz działania zapobiegawcze. Specjalną uwagę poświęcono rozpoznawczym i zapobiegawczym działaniom banków i innych instytucji finansowych oraz zadaniom Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Autor wskazuje też instytucje, które z mocy nowej ustawy są zobowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy.
O AUTORZE:
Jerzy Wojciech Wójcik. jest doktorem nauk prawnych, kryminologiem, nauczycielem akademickim i praktykiem bankowym. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami patologii obrotu gospodarczego, bezpieczeństwem transakcji finansowych, przeciwdziałaniem fałszerstwom dokumentów, oszustwom finansowym, a także przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zagadnieniom tym poświęcił ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest ekspertem Rady do Spraw Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów.
|
| |
|
|
|
|
| |
| |
 |
|
Witamy w naszej księgarni!
Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
|
|
|
|
 |
|
