 |
|
|
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym
|
|
|
Nazwa ksiazki :
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym
Autor : Wojciech Filipkowski
Liczba stron : 456
Oprawa : twarda całopapierowa
Rok wydania : 2004
Wydawnictwo : Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN : 83-7444-031-7
|
Zapraszamy Cię do przeczytania ciekawego opisu
Monografia jest pierwszym w literaturze krajowej kompleksowym opracowaniem poświęconym systemowi przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Głównym nurtem rozważań jest proceder prania pieniędzy. Praca opiera się na wielopłaszczyznowej analizie samego zjawiska oraz adekwatnych regulacji z zakresu różnych gałęzi prawa. Ponadto, istniejące regulacje krajowe zostały skonfrontowane ze standardami międzynarodowymi w tym zakresie.
Pierwsza część monografii poświęcona jest prezentacji zjawiska w ujęciu kryminologicznym. Proceder prania pieniędzy jest silnie związany z przestępczością zorganizowaną, której celem jest osiąganie zysku pochodzącego z działalności przestępczej. Natomiast, charakterystyka samego procederu obejmuje jego etapy i formy. Ważne miejsce zajmuje w pracy normatywna analiza zjawiska oraz jego aspekty ekonomiczne. Kolejne rozdziały monografii są poświęcone każdemu z ważniejszych elementów systemu przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy: instytucjom obowiązanym, regulacjom finansowym, jednostce wywiadu finansowego, środkom zwalczania przestępczości zorganizowanej. Instytucje obowiązane pełnią pierwszoplanową rolę w zakresie przeciwdziałania zjawisku. W tym zakresie analiza została ograniczona do fundamentalnych kwestii, takich jak katalog podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy, potrzeba istnienia wewnętrznych procedur w tym zakresie, zasady: "poznaj swojego klienta" oraz "poznaj swego pracownika", rodzaje transakcji podlegające rejestracji i zgłoszeniu oraz kwestia kontaktów z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Zasady funkcjonowania norm o charakterze finansowym i administracyjnym stanowią "drugą linię frontu" przeciwdziałania praniu pieniędzy.
|
| |
|
|
|
|
| |
| |
 |
|
Witamy w naszej księgarni!
Wiedza zawarta w naszych książkach jest dyscypliną, która umożliwi Ci zdobycie ogromnego przychodu, pozwoli Ci uruchomić potężną motywację, umożliwi Ci uczenie się w przyśpieszonym tempie, poza tym da Ci narzędzia, które pozwolą Ci wygenerować arsenał pieniędzy, oraz równocześnie sprawi, że będziesz miał więcej wolnego czasu...
|
|
|
|
 |
|
